> گروه بندی فایل ها > پژوهش و پایان نامه > مجموعه مقالات گردآوری شده به تفکیک موضوع > سایر مقالات و پژوهش ها > پولشویی > توصیف فایل ها پولشویی سرپوش اموال نامشروع امروزه پولشویی تا حدود زیادی بین المللی شده است. فرار سرمایه، پول های بدست آمده از فعالیتهای تبهکارانه و ثروتهای به تاراج رفته ملتها، همه روزه به میلیاردها دلار پول رد و بدل شده در تجارت بین المللی امروزه می پیوندند. جدا کردن پولهای مشروع از پولهای نامشروع هیچگاه برای ملت ها یک امتیاز به حساب نیامده ولی با این حال شاهد آن هستیم که امروزه تغییراتی در این مورد در حال انجام شدن است. اگر تغییرات به کندی صورت می گیرد دلیلش این است که مخرب بودن پولهای کثیف برای نقاطی که در آنها سرمایه داری آزاد به راحتی مورد استفاده قرار میگیرد خیلی دیر جا افتاده است. بانکها و مراکز تجاری سر تا سر دنیا به خصوص آنهایی که فعالانه خواهان استفاده از تجارت بین المللی هستند معتقدند اصولا هیچ پول کثیف یا تمیزی وجود نداشته و فقط پول است که وجود دارد. این نوع نگرش به همراه میل به حفاظت از اطلاعات محرمانه مشتریان به ایجاد پناهگاه های مالیاتی و محرمانه نگهدارنده اطلاعات بانکی در سرتاسر دنیا منجر گردید. تاریخ ثبت: 1398/04/19 تعداد مطالعه: 242 تعداد دریافت: 0 حجم فایل : 106.20 KB گروه: پولشویی دریافت فایل: همراه با تیم: عضویت طرح فیروزه کارتابل(میزکار) همراهان تیم دعوت از دوستان همگام با تیم:عضویت طرح یاقوت همیار با تیم: عضویت طرح زمرد همکار با تیم: عضویت ویژه الماس جستجو یار مالی شغلی مترجم یار مالی حسابداری تور مجازی ارتباط با تیم اجرایی دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *