> گروه بندی فایل ها > پژوهش و پایان نامه > مجموعه مقالات گردآوری شده به تفکیک موضوع > سایر مقالات و پژوهش ها > پولشویی > توصیف فایل ها پیامدهای پولشویی در ایران و راهکارهای پیکاربا آن امروزه پولشویی یکی از بزهکاریهای بزرگ مالی در سطح جهان شمرده می شود و عبارت است از تبدیل یا جابه جا کردن یک دارایی، با هدف پنهان داشتن خاستگاه غیرقانونی آن، با کمک به هر کس که با چنین جرایمی سرو کار دارد. پولشویی، در سه گام روی می دهد: گام نخست، قطع هرگونه پیوند مستقیم جرم و پولی که از آن به دست آمده است؛ گام دوم، پنهان کردن جای پای پول برای جلوگیری از پیگرد قانونی؛ و گام سوم، بازگرداندن دوباره پول به بزهکار، به گونه ای که شیوه به دست آمدن و محل جغرافیایی آن شناخته نشود. یکی از دشواریهای مبارزه با پولشویی در اقتصاد ایران، ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیانبار این پدیده است که از اهمیت آن نزد شهروندان می کاهد. به سخن دیگر، این بزه، ناامنی و ترسی را که دیگر جرایم سازمان یافته در جامعه به بار می آورد، پدیدار نمی سازد و جامعه حساسیت چندانی در برابر آن نشان نمی دهد. در این نوشتار، پیامدهای پولشویی و روشهای رویارویی با آن بررسی شده است . تاریخ ثبت: 1398/04/19 تعداد مطالعه: 273 تعداد دریافت: 0 حجم فایل : 176.97 KB گروه: پولشویی دریافت فایل: همراه با تیم: عضویت طرح فیروزه کارتابل(میزکار) همراهان تیم دعوت از دوستان همگام با تیم:عضویت طرح یاقوت همیار با تیم: عضویت طرح زمرد همکار با تیم: عضویت ویژه الماس جستجو یار مالی شغلی مترجم یار مالی حسابداری تور مجازی ارتباط با تیم اجرایی دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *