> گروه بندی فایل ها > پژوهش و پایان نامه > مجموعه مقالات گردآوری شده به تفکیک موضوع > سایر مقالات و پژوهش ها > پولشویی > توصیف فایل ها تعاریف، مفاهیم، آثار و پیامدهای پولشویی پولشویی روی دیگر یا نیمرخ مالی فعالیت های بزه کارانه ای است که در آن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیر قانونی طی روندی در مجاری قانونی تطهیر و پاک می شود. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و دراز مدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. پولشویی یک فرایند سه مرحله ای است: مرحله نخست مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین پول و جرمی که پول از آن تولید شده، مرحله دوم مخفی کردن رد پول برای جلوگیری از تعقیب آن و مرحله سوم باز گرداندن مجدد پول به مجرم به صورتی که منشأ، نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد. تاریخ ثبت: 1398/04/19 تعداد مطالعه: 247 تعداد دریافت: 0 حجم فایل : 852.93 KB گروه: پولشویی دریافت فایل: همراه با تیم: عضویت طرح فیروزه کارتابل(میزکار) همراهان تیم دعوت از دوستان همگام با تیم:عضویت طرح یاقوت همیار با تیم: عضویت طرح زمرد همکار با تیم: عضویت ویژه الماس جستجو یار مالی شغلی مترجم یار مالی حسابداری تور مجازی ارتباط با تیم اجرایی دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *